В Беларуси обновили правила внутреннего контроля нотариусов
<p> <img width="380" alt="В Беларуси обновили правила внутреннего контроля нотариусов" src="/upload/medialibrary/3e6/notarius.jpg" height="260" title="В Беларуси обновили правила внутреннего контроля нотариусов" align="right">МИНСК, 20 ноября – ПраймПресс. Министерства юстиции Республики Беларусь внесло изменения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами. Соответствующее постановление №159 от 3 ноября 2020 г <u> <!--noindex--><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22036065&p1=1&p5=0">опубликовано</a><!--/noindex--></u> на Национальном правовом интернет-портале. </p> <p> Как сообщили в пресс-службе Минюста, правовым актом: </p> <p> </p> <ul> <li> определено, что должны включать правила внутреннего контроля нотариуса;</li> <li>установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, их актуализации и документирования;</li> <li>уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций, при установлении которых финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю.</li> </ul> <p> </p> <p> Также документом предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица. </p> <p> Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г. </p>
2020-11-20
Primepress
МИНСК, 20 ноября – ПраймПресс. Министерства юстиции Республики Беларусь внесло изменения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами. Соответствующее постановление №159 от 3 ноября 2020 г опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как сообщили в пресс-службе Минюста, правовым актом:
Также документом предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.
Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.