В Беларуси обновили правила внутреннего контроля нотариусов
МИНСК, 20 ноября – ПраймПресс. Министерства юстиции Республики Беларусь внесло изменения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами. Соответствующее постановление №159 от 3 ноября 2020 г
опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как сообщили в пресс-службе Минюста, правовым актом:
- определено, что должны включать правила внутреннего контроля нотариуса;
- установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, их актуализации и документирования;
- уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций, при установлении которых финансовая операция является подозрительной и подлежит особому контролю.
Также документом предусмотрено внесение дополнений в части проведения мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица.
Постановление вступило в силу с 20 ноября 2020 г.