Минсвязи уточнило требования к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции
МИНСК, 26 ноября – ПраймПресс. В Беларуси внесены изменения в инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции. Соответствующее постановление Министерства связи и информатизации №15 от 15 октября 2020 г
опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, среди нововведений:
- конкретизация случаев, при которых оператор почтовой связи проводит оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год);
- уточнение порядка применения мер внутреннего контроля в части принятия необходимых организационных мер в целях осуществления эффективного внутреннего контроля, включая проведение анализа применения мер внутреннего контроля, проведение оценки рисков, связанных с вышеуказанной деятельностью по легализацией доходов, с документальным фиксированием оснований, процедур и результатов такой оценки и поддержания их в актуальном состоянии;
- введение нормы о наличии сведений о доступных лицам, осуществляющим финансовые операции, способах проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах с целью отнесения их к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый главой государства перечень государственных должностей Республики Беларусь, членам их семей и приближенным к ним лицам; лицам, причастным к террористической деятельности.
Документ разработан в соответствии с законом Республики Беларусь № 14-З от 13 мая 2020 г «Об изменении закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.