Незаконная деятельность крупных теневых криптообменников пресечена в Минске
МИНСК, 12 июня – ПраймПресс. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси совместно со Следственным комитетом пресечена нелегальная деятельность крупных теневых криптообменников на территории Минска. Об этом
сообщает пресс-служба КГК.
Как сообщается, установлено, что двое иностранных граждан начиная с 2019 г осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц.
«Доход, полученный от физлиц в Беларуси в результате деятельности этого криптообменника, составил более 9 млн бел руб, а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов — свыше 1,5 млн бел руб», — говорится в сообщении.
Кроме того, работниками Департамента финансовых расследований и Следственного комитета также установлен 41-летний житель Минска, который не только пользовался услугами названного теневого криптообменника, но и сам занимался аналогичной деятельностью. «Особенностью функционирования его криптообменника являлась продажа криптовалюты с использованием чат-бота одного из мессенджеров. При этом более 30% его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета – сегмента сети Интернет, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении различного рода незаконной деятельности», — отметили в Комитете госконтроля.
Как проинформировали в КГК, доход, полученный минчанином в результате деятельности криптообменника, составил более 7,5 млн бел руб, а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,2 млн бел руб.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двоих иностранных граждан и минчанина возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В рамках расследования уголовных дел проведены обыски в офисе и по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяты денежные средства, криптовалюта, цифровые носители информации.
В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу.