Утвержден итоговый отчет о национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
МИНСК, 26 октября – ПраймПресс. Заседание межведомственной комиссии по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности состоялось 23 октября 2018 г в Комитете государственного контроля.
Как информирует сайт КГК, комиссия утвердила итоговый отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
На заседании одобрены мероприятия на 2018-2020 гг по снижению (ограничению) выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды и нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала.
Межведомственная комиссия создана распоряжением премьер-министра Республики Беларусь от 27 марта 2018 года № 81р. В состав комиссии вошли заместители руководителей Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Следственного комитета, Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Государственного пограничного комитета, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства по налогам и сборам, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по имуществу, руководители Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а также член Правления Национального банка.
