КГК выявил схему незаконного возврата НДС из бюджета коммерческой фирмой из Витебска
МИНСК, 10 декабря – ПраймПресс. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области выявили и пресекли незаконную схему хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба КГК.
Как сообщается, директор витебской коммерческой организации в 2019 г оформил фиктивные документы на куплю-продажу оборудования, используя две подконтрольные ему структуры в Беларуси и оффшорную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах. Чтобы воспользоваться правом на возврат из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), две белорусские фирмы «торговали» между собой одним и тем же оборудованием: его стоимость то многократно завышалась, то существенно занижалась.
«Как результат этих перепродаж, в налоговой декларации по НДС за первое полугодие 2020 г было отражено более 1,5 млн бел руб, подлежащих возврату из бюджета. Директор дважды предпринимал попытки добиться перечисления из бюджета на расчетный счет своей фирмы этой суммы, однако ему не удалось ее получить – хищение должностным лицом бюджетных средств предотвратили работники финансовой милиции. При этом руководитель фирмы планировал после незаконного возврата НДС заявить о банкротстве своей второй коммерческой организации ввиду задолженности по НДС вследствие реализации преступной схемы», — говорится в сообщении.
В КГК отметили, что деньги за якобы поставленное оборудование были направлены по договору перевода долга на счет подконтрольной руководителю оффшорной компании и впоследствии частично обналичены в витебских банкоматах посредством корпоративной платежной карты компании-нерезидента. При этом директор не уплатил в бюджет 1,2 млн бел руб оффшорного сбора.
В отношении руководителя возбуждены уголовные дела по ст. 14, ч. 4 ст. 210 (покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.