КГК выявил факты отмывания денег руководителем фермерских хозяйств в Гомельской области
МИНСК, 4 января – ПраймПресс. Сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области выявили факты мошенничества и легализации денежных средств, добытых преступным путем, руководителем двух фермерских хозяйств Ветковского и Добрушского районов.
Как сообщает пресс-служба КГК, установлено, что для завладения имуществом государственного сельхозпредприятия глава фермерского хозяйства Ветковского района оформил товаросопроводительные документы, в которых объем поставленных кормов был завышен на 202,4 т. Стоимость приписанного силоса составила более 31 тыс бел руб. В качестве расчета за корма сельхозпредприятие передало фермеру крупный рогатый скот, который фермерское хозяйство вскоре продало.
«В целях легализации полученных от продажи КРС денежных средств глава ветковского фермерского хозяйства оформил фиктивные товарно-транспортные накладные на приобретение силоса у добрушского фермерского хозяйства. За якобы поставленные корма покупатель перечислил поставщику более 15 тыс бел руб. Поскольку руководителем обоих хозяйств являлся один и тот же фермер, то эта сделка купли-продажи позволила ему легализовать часть денежных средств, полученных от завладения мошенническим путем имуществом государственного сельхозпредприятия», — рассказали в Комитете госконтроля.
По фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем, Жлобинским межрайотделом Следственного комитета в отношении фермера возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 209 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса.