КГК пресечена масштабная преступная деятельность должностных лиц и владельцев сети ресторанов и кафе
<p> <img width="380" alt="КГК пресечена масштабная преступная деятельность должностных лиц и владельцев сети ресторанов и кафе" src="/upload/medialibrary/e3d/ug_delo.jpg" height="260" title="КГК пресечена масштабная преступная деятельность должностных лиц и владельцев сети ресторанов и кафе" align="right">МИНСК, 5 декабря — ПраймПресс. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении владельцев и должностных лиц сети ресторанов и кафе по фактам уклонения от уплаты налогов. В преступную группу входили восемь человек, сообщает пресс-служба КГК. </p> <p> Как сообщается, установлено, что должностные лица и собственники сети ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности (в сфере общественного питания и доставки горячей еды), применяющих упрощенную систему налогообложения. «Это позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения», — отметили в КГК. </p> <p> Кроме того, на торговых объектах (всего работало более 40 ресторанов и кафе) функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки (от налогообложения скрывалось более половины выручки), которая доставлялась в единый центр, после чего распределялась между фигурантами уголовного дела. Действия всех участников схемы координировалась в общих чатах. </p> <p> «Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 млн бел руб, размер неуплаченных налогов – более 4 млн бел руб. Также установлено, что более 214 работников сети (практически весь персонал, включая поваров, курьеров, администраторов) получали заработную плату «в конвертах» (от 600 до 1,5 тыс бел руб в месяц) без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН», — говорится в сообщении. </p> <p> Работниками органов финансовых расследований Комитета госконтроля с привлечением сил и средств ОМОН УВД Витебского облисполкома и управления ГКСЭ по Витебской области проведены оперативно-розыскные мероприятия в офисных помещениях, складах и торговых объектах сети, расположенных на территории Витебской, Могилевской, Гродненской, Минской и Гомельской областей. </p> <p> В ходе проведенных обысков на торговых объектах изъята подготовленная к отправке курьером сокрытая наличная выручка (до 4,5 тыс бел руб с точки) и черновые записи по ее учету. </p> <p> Наложен арест на имущество подозреваемых, допрошены более 100 лиц, в том числе фигуранты уголовного дела и работники сети (продавцы, повара, администраторы, курьеры, бухгалтеры и иные), которые дали изобличающие виновных лиц показания. </p> <p> Основные участники преступной схемы (семь подозреваемых) задержаны, в отношении двух из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. </p> <p> В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. </p>
2022-12-05
Primepress
МИНСК, 5 декабря — ПраймПресс. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении владельцев и должностных лиц сети ресторанов и кафе по фактам уклонения от уплаты налогов. В преступную группу входили восемь человек, сообщает пресс-служба КГК.
Как сообщается, установлено, что должностные лица и собственники сети ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности (в сфере общественного питания и доставки горячей еды), применяющих упрощенную систему налогообложения. «Это позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения», — отметили в КГК.
Кроме того, на торговых объектах (всего работало более 40 ресторанов и кафе) функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки (от налогообложения скрывалось более половины выручки), которая доставлялась в единый центр, после чего распределялась между фигурантами уголовного дела. Действия всех участников схемы координировалась в общих чатах.
«Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 млн бел руб, размер неуплаченных налогов – более 4 млн бел руб. Также установлено, что более 214 работников сети (практически весь персонал, включая поваров, курьеров, администраторов) получали заработную плату «в конвертах» (от 600 до 1,5 тыс бел руб в месяц) без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН», — говорится в сообщении.
Работниками органов финансовых расследований Комитета госконтроля с привлечением сил и средств ОМОН УВД Витебского облисполкома и управления ГКСЭ по Витебской области проведены оперативно-розыскные мероприятия в офисных помещениях, складах и торговых объектах сети, расположенных на территории Витебской, Могилевской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.
В ходе проведенных обысков на торговых объектах изъята подготовленная к отправке курьером сокрытая наличная выручка (до 4,5 тыс бел руб с точки) и черновые записи по ее учету.
Наложен арест на имущество подозреваемых, допрошены более 100 лиц, в том числе фигуранты уголовного дела и работники сети (продавцы, повара, администраторы, курьеры, бухгалтеры и иные), которые дали изобличающие виновных лиц показания.
Основные участники преступной схемы (семь подозреваемых) задержаны, в отношении двух из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.