КГК пресек преступную деятельность директора компании по производству премиальной женской одежды
Органами финансовых расследований Брестской области пресечена масштабная преступная деятельность директора брестской компании, занимающейся производством премиальной женской одежды. Продукция бизнесмена реализовывалась через сеть магазинов в Минске и областных центрах, а также на территории Российской Федерации,
сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.
Как отмечается, собственник бизнеса подозревается в уклонении от уплаты налогов и совершении налогового мошенничества.
«Установлено, что на протяжении последних 5 лет он использовал реквизиты подконтрольного индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории Российской Федерации, через которого оформлял фиктивные сделки по продаже своей продукции в адрес российских покупателей. На самом деле ИП в деятельности компании не участвовал, а использование его реквизитов потребовалось для незаконной минимизации налогов (ИП применял упрощенную систему налогообложения). Фактически вся производимая одежда реализовывалась компанией напрямую покупателям», — говорится в сообщении.
В результате незаконных действий собственник бизнеса уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн бел руб.
Кроме того, по информации КГК, в течении 4 лет он представлял в налоговые органы недостоверные сведения о фиктивной продаже в Российскую Федерацию одежды через подконтрольного ИП, за счет чего необоснованно осуществил возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере 552 тыс бел руб, причинив ущерб государству на эту сумму.
«По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в особо крупном размере в отношении директора компании возбуждено 2 уголовных дела. Руководитель задержан, на его имущество наложен арест», — проинформировали в Комитете госконтроля.