Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены в Гродненской области — КГК
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области выявлены и пресечены факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике,
сообщает пресс-служба КГК.
Как сообщается, установлено, что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс бел руб.
Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс бел руб.
«По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела. Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование», — говорится в сообщении.