В ЕАЭС будет создана база данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов - ЕЭК

<p> МИНСК, 30 января - ПраймПресс. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), появится база данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов. Это предусматривается соглашением об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проект которого одобрен на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), говорится в сообщении пресс-службы комиссии. </p> <p> Проект соглашения предполагает, что в государствах-членах будет определен орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов, а также орган, который будет отвечать на запросы из других стран. Сама же база данных будет формироваться на основании сведений, заявленных физическими лицами в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары. В документе будет указан порядок оформления запросов на предоставление сведений из баз данных, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении. </p> <p> Информация, полученная в рамках соглашения, является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия представившего такую информацию органа в других целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена. </p> <p> Документ, одобренный Советом ЕЭК, будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур. </p>

2018-01-30

Primepress