В Беларуси меняются правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр и налоговых консультантов
<p> <img width="380" alt="В Беларуси меняются правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр и налоговых консультантов" src="/upload/medialibrary/2c4/vn_control.jpg" height="260" title="В Беларуси меняются правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр и налоговых консультантов" align="right">МИНСК, 19 января – ПраймПресс. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь внесло изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам внутреннего контроля. Соответствующее постановление №17 от 19 ноября 2020 г, <u> <!--noindex--><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22136247&p1=1&p5=0">опубликованное</a><!--/noindex--></u> на Национальном правовом портале, вступает в силу с 20 января 2021 г. </p> <p> В частности, изменениями предусмотрено утверждение: </p> <p> </p> <ul> <li> новой редакции инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр;</li> <li>инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами.</li> </ul> <p> </p> <p> Среди нововведений в первую инструкцию – установление требований к проведению оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. </p> <p> Такая оценка проводится организаторами азартных игр отдельно в разрезе всех своих игорных заведений, виртуальных игорных заведений. Она актуализируется по мере необходимости, но не реже одного раза в год (при внедрении новых услуг, изменении существенных условий или способов оказания услуг и др. оценка производится до их внедрения). </p> <p> Что касается второй инструкции, то ею установлены требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения. Среди них: </p> <p> </p> <ul> <li> требования к организации системы внутреннего контроля;</li> <li>требования к управлению рисками, порядок применения мер внутреннего контроля с учетом выявленных рисков;</li> <li>требования к идентификации, анкетированию, верификации клиентов и обновлению (актуализации) данных о них;</li> <li>критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций;</li> <li>требования к документальному фиксированию финансовых операций, подлежащих особому контролю;</li> <li>порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций;</li> <li>требования к порядку хранения и конфиденциальности информации.</li> </ul> <p> </p> <p> Постановление разработано в соответствии с законом Республики Беларусь №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30 июня 2014 г. </p>
2021-01-19
Primepress
МИНСК, 19 января – ПраймПресс. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь внесло изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам внутреннего контроля. Соответствующее постановление №17 от 19 ноября 2020 г, опубликованное на Национальном правовом портале, вступает в силу с 20 января 2021 г.
В частности, изменениями предусмотрено утверждение:
Среди нововведений в первую инструкцию – установление требований к проведению оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.
Такая оценка проводится организаторами азартных игр отдельно в разрезе всех своих игорных заведений, виртуальных игорных заведений. Она актуализируется по мере необходимости, но не реже одного раза в год (при внедрении новых услуг, изменении существенных условий или способов оказания услуг и др. оценка производится до их внедрения).
Что касается второй инструкции, то ею установлены требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами, в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, финансированием распространения оружия массового поражения. Среди них:
Постановление разработано в соответствии с законом Республики Беларусь №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30 июня 2014 г.